Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of https://boardroom.com.br
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://centerpointe.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://offlajn.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://muffinbreak.com.au
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://myoldmasters.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://teachingdegrees.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://safetynj.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://thebreakthrough.org
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://crosscert.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://needhelploans.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of centromedicae.es
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of suburbanstats.org
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
Plahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova. ION PREAŞCA :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ion este redactor la MoldStreet. Specializat în jurnalism economic, timp de șase ani, a fost redactor-şef al revistei „Energia”. Aproape patru ani, a lucrat redactor şi colaborator al ziarului „Adevărul”, ediția din Moldova. În paralel, el a realizat mai multe investigații despre privatizările unor companii de stat, tranzacții cu energia electrică, trafic de influență și PROFILE: MARINA TAUBER Before getting involved in politics Marina Tauber had mastered the Moldovan Tennis Federation for six years. She also ventured in financial combinations; at the age of 26 Miss Tauber was already used to move millions between bank accounts involved in money laundering operations. Miss Tauber also had a role in the 2014 fraud that has stripped three banks out of one billion US dollars. PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. PROFILE: GHENADIE PAVLIUC His career kicked off in 1999, as a legal consultant in a company, before taking a bailiff’s job at the Ciocana District Court in Chisinau. In 2002 Ghenadie Pavliuc appeared as the deputy director of the Court Enforcement Department within the Ministry of Justice - first as part of the Ciocana division and later as part of the Riscanidivision.
RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. ENGLISH :RISE MOLDOVA Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another ARTICOLE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Prim-ministrul Pavel Filip a devenit vecin cu o companie. Compania a cumpărat o casă spațioasă pentru care a plătit câteva milioane de lei. RISE Moldova a aflat că această firmă de tip paravan, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari, îi aparține chiar familiei prim-ministrului. GENERAL MEDIA GROUP CORP :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Este o companie din Republica Moldova, deținută de VladimirPlahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova. ION PREAŞCA :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ion este redactor la MoldStreet. Specializat în jurnalism economic, timp de șase ani, a fost redactor-şef al revistei „Energia”. Aproape patru ani, a lucrat redactor şi colaborator al ziarului „Adevărul”, ediția din Moldova. În paralel, el a realizat mai multe investigații despre privatizările unor companii de stat, tranzacții cu energia electrică, trafic de influență și PROFILE: MARINA TAUBER Before getting involved in politics Marina Tauber had mastered the Moldovan Tennis Federation for six years. She also ventured in financial combinations; at the age of 26 Miss Tauber was already used to move millions between bank accounts involved in money laundering operations. Miss Tauber also had a role in the 2014 fraud that has stripped three banks out of one billion US dollars. PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. PROFILE: GHENADIE PAVLIUC His career kicked off in 1999, as a legal consultant in a company, before taking a bailiff’s job at the Ciocana District Court in Chisinau. In 2002 Ghenadie Pavliuc appeared as the deputy director of the Court Enforcement Department within the Ministry of Justice - first as part of the Ciocana division and later as part of the Riscanidivision.
KREMLINOVICILEAKS :RISE MOLDOVA KREMLINOVICILEAKS. 25.10 2020. 25/10/2020. RISE Moldova, in collaboration with Досье Центр (Dossier Center), would like to present the investigative project #Kremlinovici. It sheds light to the close connections between Igor Dodon, Moldova’s incumbent seeking a second presidential term, with Russia’s intelligenceservices.
EXCHANGE OF FAVORS: POROSHENKO-PLAHOTNIUC :RISE … EXCHANGE OF FAVORS: POROSHENKO-PLAHOTNIUC. A Ukrainian judge suspected of corruption fled from justice in Kiev in 2016 and found shelter in Chisinau, where he still stays, seeking for political asylum. Classified documents which RISE Moldova obtained in a team work with journalists at Slidstvo.info show that the magistrate did not actuallyran
THE PRIME MINISTER’S NEIGHBOR :RISE MOLDOVA The seller used to be a neighbor to Prime Minister Pavel Filip. His name is Ivan Drangoi, a man with a record of frequent legal battles with his creditors, among them the natural gas supplier Moldovagaz, a lending company, and an individual. Mr. Drangoi lost all PROFILE: ALLA DOLINTA Date of Birth: 25.04.1969. Place of Birth: Balti municipality, Citizenship: Republic of Moldova. She is a trusted person of Moldovan President Igor Dodon, former Socialist leader. Alla Dolinta and her husband Igor Dolinta are both members and major sponsors of the Moldovan Socialists Party (PSRM). In the November 2014 campaign, forinstance
STATI SECRETS AND THE BRIBES FROM AFRICA :RISE MOLDOVA Stati secrets and the bribes from Africa. 7.04 2016. 7/04/2016. Documents from the global investigative project The Panama Papers show that the Stati family of Moldova has juggled more than 50 offshore companies in the international oil industry, most registered in the tax havens of the British Virgin Islands (BVI), Gibraltar, Belize and SOCIALISTUL DIN VIRGINE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ocean Fish (din comunicatul de presă): Blue Shark LTD nu a avut ca scop elucidarea (probabil eludarea – n.r.) unor taxe în România sau alte avantaje de natură fiscală întrucât singurul cont al acestei societăţi a fost deschis şi folosit doar în cadrul unei bănci din România.Chiar dacă totul era în regulă, la câteva săptămâni după izbucnirea scandalului # PROFILE: VLAD BATRINCEA A lawyer by training, Vlad Batrincea is a stubborn defender of pro-Russia policy and advertises the affiliation of Moldova to the Moscow-led Euroasian Union. He had started his political career with the Communists Party (PCRM) and then migrated to the Socialists Party (PSRM) where he has earned the profile of one of the most active participants in PSRM-led protests. The party thanked PROFILE: ALEXANDRU BOTNARI Date of Birth: 27.02.1969. Place of Birth: village of Loganesti, Hincesti district. Citizenship: Republic of Moldova. Alexandru Botnari had served as the mayor of the city of Hincesti for almost 16 years. Between 2003 and 2009 he ran for the job as an independent candidate PROFILE: VIOREL MORARI Viorel Morari began his career as a prosecutor in 2002 and later held a number of administrative roles in the Prosecutor-General’s Office (PGO), in the Anticorruption Prosecution Office (APO), and in the High Council of Prosecutors (HCP). In 2016 he was appointedDOLINTA ALLA
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 7 / 7. http://www.tcpdf.org. Title: Dolinta Alla Created Date: 1/6/2019 10:33:20 PM Keywords: TCPDF RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. ENGLISH :RISE MOLDOVAP4G RISE INFOAIR RISE PROP4G RISE INFORMATIONP4G RISE DUNGEONPERSONA 4 RISE INVESTIGATIONPERSONA 4 RISE QUEST Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another GENERAL MEDIA GROUP CORP :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Este o companie din Republica Moldova, deținută de VladimirPlahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova.PROFILE: DFM SRL
Founded by Dufremol SRL - the company that used to own a duty-free chain with the same name -was affiliated with Ilan Shor, a former mayor of Orhei city who had been slapped a prison term for his role in the billion-dollar bank fraud in 2014. Official records show that DFM SRL had not had any significant economic activity until 2018. If in 2016 DFM reported 6,000 lei in losses and in 2017 PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. SOCIALISTUL DIN VIRGINE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ocean Fish (din comunicatul de presă): Blue Shark LTD nu a avut ca scop elucidarea (probabil eludarea – n.r.) unor taxe în România sau alte avantaje de natură fiscală întrucât singurul cont al acestei societăţi a fost deschis şi folosit doar în cadrul unei bănci din România.Chiar dacă totul era în regulă, la câteva săptămâni după izbucnirea scandalului # ȚARA LUI RAKET :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Țara lui Raket. 3.12 2015. 3/12/2015. O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă dela ei.
PROFILE: CHIRIL MOȚPAN Filolog și jurist de formare, practic toată cariera profesională a lui Chiril Moțpan este legată de organele de poliție, fiind și decorat de două ori cu Crucea “Pentru Merit”. În total, a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne mai bine de 15 ani, fiind responsabil în mare parte de comunicarea cu presa sau de informare și relații publice. RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. ENGLISH :RISE MOLDOVAP4G RISE INFOAIR RISE PROP4G RISE INFORMATIONP4G RISE DUNGEONPERSONA 4 RISE INVESTIGATIONPERSONA 4 RISE QUEST Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another GENERAL MEDIA GROUP CORP :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Este o companie din Republica Moldova, deținută de VladimirPlahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova.PROFILE: DFM SRL
Founded by Dufremol SRL - the company that used to own a duty-free chain with the same name -was affiliated with Ilan Shor, a former mayor of Orhei city who had been slapped a prison term for his role in the billion-dollar bank fraud in 2014. Official records show that DFM SRL had not had any significant economic activity until 2018. If in 2016 DFM reported 6,000 lei in losses and in 2017 PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. SOCIALISTUL DIN VIRGINE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ocean Fish (din comunicatul de presă): Blue Shark LTD nu a avut ca scop elucidarea (probabil eludarea – n.r.) unor taxe în România sau alte avantaje de natură fiscală întrucât singurul cont al acestei societăţi a fost deschis şi folosit doar în cadrul unei bănci din România.Chiar dacă totul era în regulă, la câteva săptămâni după izbucnirea scandalului # ȚARA LUI RAKET :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Țara lui Raket. 3.12 2015. 3/12/2015. O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă dela ei.
PROFILE: CHIRIL MOȚPAN Filolog și jurist de formare, practic toată cariera profesională a lui Chiril Moțpan este legată de organele de poliție, fiind și decorat de două ori cu Crucea “Pentru Merit”. În total, a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne mai bine de 15 ani, fiind responsabil în mare parte de comunicarea cu presa sau de informare și relații publice. ENGLISH :RISE MOLDOVA Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another Moldovan bank, RISE Moldova MEMBRI :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova este o comunitate de jurnaliști de investigație, programatori și activiști din Republica Moldova și România.. RISE Moldova investighează crima organizată și face conexiuni din zone offshore, dezvăluie scheme de spălare a banilor din Europa de Est și Asia Centrală, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme și scoate la lumină afacerile ascunse STATI SECRETS AND THE BRIBES FROM AFRICA :RISE MOLDOVA Stati secrets and the bribes from Africa. 7.04 2016. 7/04/2016. Documents from the global investigative project The Panama Papers show that the Stati family of Moldova has juggled more than 50 offshore companies in the international oil industry, most registered in the tax havens of the British Virgin Islands (BVI), Gibraltar, Belize and POROSHENKO–SHERIFF BUSINESS CONNECTIONS :RISE MOLDOVA The responses we have received from the two customs agencies either contain general information or irrelevant data. In some cases they justify the lack of transparency under the excuse that such information was “commercial secret. However we’ve learned that Sheriff at least twice gave Moldovan law-enforcement agencies a reason to kickstart an investigation into its dealings, once for MONEY HUNTERS :RISE MOLDOVA Money Hunters. 20.07 2015. 20/07/2015. Moldova has been the target of international organized crime organizations, specializing in bank fraud and money laundering. Prosecutors say that in recent years, nine people from three continents came to Chișinău to launder more than US$ 3 billion. Armed with business cards identifying themselves as big PROFILE: ALLA DOLINTA Date of Birth: 25.04.1969. Place of Birth: Balti municipality, Citizenship: Republic of Moldova. She is a trusted person of Moldovan President Igor Dodon, former Socialist leader. Alla Dolinta and her husband Igor Dolinta are both members and major sponsors of the Moldovan Socialists Party (PSRM). In the November 2014 campaign, forinstance
MEDIA SHERIFFS FROM TRANSNISTRIA :RISE MOLDOVA Media sheriffs from Transnistria. 3.05 2016. 3/05/2016. The media in Transnistria is controlled by authorities in Tiraspol. This is shown by the analysis of the shareholding structure of Transnistrian media outlets conducted by RISE Moldova. Official influence on public media – whose editorial policy is dictated by the “friendly relations PROFILE: VLAD BATRINCEA A lawyer by training, Vlad Batrincea is a stubborn defender of pro-Russia policy and advertises the affiliation of Moldova to the Moscow-led Euroasian Union. He had started his political career with the Communists Party (PCRM) and then migrated to the Socialists Party (PSRM) where he has earned the profile of one of the most active participants in PSRM-led protests. The party thanked him by PROFILE: ALEXANDRU BOTNARI Date of Birth: 27.02.1969. Place of Birth: village of Loganesti, Hincesti district. Citizenship: Republic of Moldova. Alexandru Botnari had served as the mayor of the city of Hincesti for almost 16 years. Between 2003 and 2009 he ran for the job as an independent candidateCONSTANTIN IAVORSKI
Bio. Fost ministru al Energiei din Republica Moldova, Iavorski (66) face afaceri în România de peste două decenii. Acesta deține, alături de familie, holdingul Unicom, prin care derulează o gamă largă de operațiuni, în diferite sectoare de interes ca energia sauimobiliarele.
RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. ENGLISH :RISE MOLDOVAP4G RISE INFOAIR RISE PROP4G RISE INFORMATIONP4G RISE DUNGEONPERSONA 4 RISE INVESTIGATIONPERSONA 4 RISE QUEST Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another GENERAL MEDIA GROUP CORP :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Este o companie din Republica Moldova, deținută de VladimirPlahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova.PROFILE: DFM SRL
Founded by Dufremol SRL - the company that used to own a duty-free chain with the same name -was affiliated with Ilan Shor, a former mayor of Orhei city who had been slapped a prison term for his role in the billion-dollar bank fraud in 2014. Official records show that DFM SRL had not had any significant economic activity until 2018. If in 2016 DFM reported 6,000 lei in losses and in 2017 PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. SOCIALISTUL DIN VIRGINE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ocean Fish (din comunicatul de presă): Blue Shark LTD nu a avut ca scop elucidarea (probabil eludarea – n.r.) unor taxe în România sau alte avantaje de natură fiscală întrucât singurul cont al acestei societăţi a fost deschis şi folosit doar în cadrul unei bănci din România.Chiar dacă totul era în regulă, la câteva săptămâni după izbucnirea scandalului # ȚARA LUI RAKET :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Țara lui Raket. 3.12 2015. 3/12/2015. O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă dela ei.
PROFILE: CHIRIL MOȚPAN Filolog și jurist de formare, practic toată cariera profesională a lui Chiril Moțpan este legată de organele de poliție, fiind și decorat de două ori cu Crucea “Pentru Merit”. În total, a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne mai bine de 15 ani, fiind responsabil în mare parte de comunicarea cu presa sau de informare și relații publice. RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. ENGLISH :RISE MOLDOVAP4G RISE INFOAIR RISE PROP4G RISE INFORMATIONP4G RISE DUNGEONPERSONA 4 RISE INVESTIGATIONPERSONA 4 RISE QUEST Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another GENERAL MEDIA GROUP CORP :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Este o companie din Republica Moldova, deținută de VladimirPlahotniuc.
PROFILE: DAN PERCIUN Dan Perciun is the four-times silver champion in chess. He has studied in the United Kingdom and holds a license in Political Sciences, Psychology, and Sociology from Cambridge University. In the UK he also acted as a deputy chairman of the British Association of Moldovans. Political Affiliation. Private Function. PROFILE: VICTOR GUSAN Victor Gusanbusinessman. Date of Birth: 09.09.1962. Citizenship: Republic of Moldova, Ukraine, Russian Federation. He is a co-founder of Sheriff SRL, a Tiraspol-based firm that is the central pillar of the Sheriff Holding - a group of companies that controls the economy of the unrecognized Transnistrian republic in eastern Moldova.PROFILE: DFM SRL
Founded by Dufremol SRL - the company that used to own a duty-free chain with the same name -was affiliated with Ilan Shor, a former mayor of Orhei city who had been slapped a prison term for his role in the billion-dollar bank fraud in 2014. Official records show that DFM SRL had not had any significant economic activity until 2018. If in 2016 DFM reported 6,000 lei in losses and in 2017 PROFILE: TATIANA CUNEȚCHI 2001. șefa Direcției buget a unităților administrativ-teritoriale. 1994. Ministerul Finanțelor. 1997. consultantă în cadrul Direcției prognoza și analiza veniturilor. 1993. SOCIALISTUL DIN VIRGINE :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Ocean Fish (din comunicatul de presă): Blue Shark LTD nu a avut ca scop elucidarea (probabil eludarea – n.r.) unor taxe în România sau alte avantaje de natură fiscală întrucât singurul cont al acestei societăţi a fost deschis şi folosit doar în cadrul unei bănci din România.Chiar dacă totul era în regulă, la câteva săptămâni după izbucnirea scandalului # ȚARA LUI RAKET :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE Țara lui Raket. 3.12 2015. 3/12/2015. O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă dela ei.
PROFILE: CHIRIL MOȚPAN Filolog și jurist de formare, practic toată cariera profesională a lui Chiril Moțpan este legată de organele de poliție, fiind și decorat de două ori cu Crucea “Pentru Merit”. În total, a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne mai bine de 15 ani, fiind responsabil în mare parte de comunicarea cu presa sau de informare și relații publice. ENGLISH :RISE MOLDOVA Banker Veaceslav Platon, a former parliamentarian detained in Kyiv on Monday for allegedly taking part in the theft of US$ 1 billion from three Moldovan banks and laundering billions through others, spent the months leading up to his arrest trying to take over yet another Moldovan bank, RISE Moldova MEMBRI :RISE MOLDOVATRANSLATE THIS PAGE RISE Moldova este o comunitate de jurnaliști de investigație, programatori și activiști din Republica Moldova și România.. RISE Moldova investighează crima organizată și face conexiuni din zone offshore, dezvăluie scheme de spălare a banilor din Europa de Est și Asia Centrală, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme și scoate la lumină afacerile ascunse STATI SECRETS AND THE BRIBES FROM AFRICA :RISE MOLDOVA Stati secrets and the bribes from Africa. 7.04 2016. 7/04/2016. Documents from the global investigative project The Panama Papers show that the Stati family of Moldova has juggled more than 50 offshore companies in the international oil industry, most registered in the tax havens of the British Virgin Islands (BVI), Gibraltar, Belize and POROSHENKO–SHERIFF BUSINESS CONNECTIONS :RISE MOLDOVA The responses we have received from the two customs agencies either contain general information or irrelevant data. In some cases they justify the lack of transparency under the excuse that such information was “commercial secret. However we’ve learned that Sheriff at least twice gave Moldovan law-enforcement agencies a reason to kickstart an investigation into its dealings, once for MONEY HUNTERS :RISE MOLDOVA Money Hunters. 20.07 2015. 20/07/2015. Moldova has been the target of international organized crime organizations, specializing in bank fraud and money laundering. Prosecutors say that in recent years, nine people from three continents came to Chișinău to launder more than US$ 3 billion. Armed with business cards identifying themselves as big PROFILE: ALLA DOLINTA Date of Birth: 25.04.1969. Place of Birth: Balti municipality, Citizenship: Republic of Moldova. She is a trusted person of Moldovan President Igor Dodon, former Socialist leader. Alla Dolinta and her husband Igor Dolinta are both members and major sponsors of the Moldovan Socialists Party (PSRM). In the November 2014 campaign, forinstance
MEDIA SHERIFFS FROM TRANSNISTRIA :RISE MOLDOVA Media sheriffs from Transnistria. 3.05 2016. 3/05/2016. The media in Transnistria is controlled by authorities in Tiraspol. This is shown by the analysis of the shareholding structure of Transnistrian media outlets conducted by RISE Moldova. Official influence on public media – whose editorial policy is dictated by the “friendly relations PROFILE: VLAD BATRINCEA A lawyer by training, Vlad Batrincea is a stubborn defender of pro-Russia policy and advertises the affiliation of Moldova to the Moscow-led Euroasian Union. He had started his political career with the Communists Party (PCRM) and then migrated to the Socialists Party (PSRM) where he has earned the profile of one of the most active participants in PSRM-led protests. The party thanked him by PROFILE: ALEXANDRU BOTNARI Date of Birth: 27.02.1969. Place of Birth: village of Loganesti, Hincesti district. Citizenship: Republic of Moldova. Alexandru Botnari had served as the mayor of the city of Hincesti for almost 16 years. Between 2003 and 2009 he ran for the job as an independent candidateCONSTANTIN IAVORSKI
Bio. Fost ministru al Energiei din Republica Moldova, Iavorski (66) face afaceri în România de peste două decenii. Acesta deține, alături de familie, holdingul Unicom, prin care derulează o gamă largă de operațiuni, în diferite sectoare de interes ca energia sauimobiliarele.
* INVESTIGAȚII
* RISEBLOG
* CONEXIUNI
* DESPRE NOI
* RISE LEAKS
* DONEAZĂ
* Caută
* ENGLISH
* РУССКИЙ
RISE MOLDOVA
INVESTIGAȚII
#Kremlinovici
DESANTUL
În pragul campaniei pentru prezidențiale, mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa-numiții polit-tehnologi au debarcat la Chișinău cel mai probabil cu acordul Kremlinului, după cum sugerează un expert rus, într-o discuție cu un reporter RISE incognito. RISE Moldova a reușit să identifice opt dintre2 comentarii
5-11-2020
#Kremlinovici
„INSTRUCȚIUNI” PENTRU FAVORIȚI Discurs redactat pentru Irina Vlah, viitorul bașcan al UTA Găgăuzia, în 2015. Slogane pentru un protest anti-unionist desfășurat la Comrat în 2016. „Blocadă” care ar putea „provoca un nou conflict pe Nistru” în 2017. Monitorizarea unei întâlniri a lui Igor Dodon cu diaspora din Sankt-Petersburg în 2018. Coordonarea discursului pe4 comentarii
26/10/2020
#Kremlinovici
PORTRETE LA KREMLIN
În „Arhiva lui Cernov” – o scurgere de date din cancelaria așa-numitei „subdiviziuni moldovenești” din cadrul Administrației președintelui Federației Ruse, am descoperit mai multe note operative și rapoarte despre unii dintre actualii candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova. Oamenii de la Kremlin au colectat o parte din informații0 comentarii
24/10/2020
#Kremlinovici
PREȘEDINTELE INTELIGENȚEI RUSE Pe durata lungii sale cariere politice, deputatul, iar ulterior președintele Igor Dodon, era coordonat de așa-numita „subdiviziune moldovenească” de la Kremlin – structură cu care el, dar și alți politicieni din Republica Moldova, țineau legătura prin intermediari sau chiar direct. Iar deplasările la Moscova erau la ordinea zilei. Doar în1 comentarii
21/10/2020
#Kremlinovici
KREMLINOVICILEAKS
RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. Kremlinovici este numele de utilizator pe care Dodon l-a folosit în discuții cu funcționari și politicieni0 comentarii
20/10/2020
#FinCENFiles
BANII DIN LISTA NEAGRĂ Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea depe ușa de
0 comentarii
21/09/2020
#FinCENFiles
URMELE LUI IARALOV DIN MILIARDUL DISPĂRUT Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank2 comentarii
20/09/2020
#MetalLeaks
PLĂȚILE SECRETE ALE OLIGARHULUI Bun venit în viața secretă a lui Vladimir Plahotniuc! RISE Moldova a analizat conturile oligarhului de la trei bănci din Republica Moldova și a aflat astfel de unde i-au venit banii și pe ce au fost cheltuiți. Tranzacțiile private îi dezvăluie totodată cercul de colaboratori apropiați. Mai rezultă că Plahotniuc2 comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
COPII DE POLITICIENI ȘI PETRECERI NOCTURNE PE BANII LUI PLAHOTNIUC O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate. Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari. Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii5 comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
#METALLEAKS
Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date3 comentarii
11/09/2020
AFACERI SUBTERANE
CONEXIUNILE DIN JURUL ÎNCĂRCĂTURII CARE A PROVOCAT EXPLOZIA DINBEIRUT
Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare din 4 august a unui depozit cu nitrat de0 comentarii
26/08/2020
AFACERI SUBTERANE
MAREA PRIVATIZARE
Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată. Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu0 comentarii
4/06/2020
RISEBLOG // RISEVIDEORISEBLOG
LABORATORUL DE FAKE NEWS (III). ORGANIZAȚIA Pro-CooperationMD este numele unei organizații, cu sediul în Franța, care a înregistrat mai multe site-uri de știri false în Registrul domeniilor din Federația Rusă – Reg.ru. De pe paginele web anonime au fost lansate zeci de noutăți neadevărate despre faptul că: armata rusă va lupta cu COVID-19 în România, țările0 comentarii
3/11/2020
RISEBLOG
VIDEO TUTORIAL: CUM GĂSIM DATELE FINANCIARE ALE COMPANIILOR De la finele anului trecut, informația despre situațiile financiare ale companiilor pot fi găsite doar la un click distanță, pe site-ul Biroului Național de Statistică. Este vorba de situația financiară pentru 5 ani, din 2015 până în 2019. Pentru a accesa informația, deschidem pagina oficială a Biroului Național de Statistică:0 comentarii
27/10/2020
RISEBLOG
VIDEO TUTORIAL: UNDE GĂSIM INFORMAȚII DESPRE PROCESELE DE JUDECATĂ Datele despre procesele de judecată din Republica Moldova sunt stocate pe două platforme online. Prima este Portalul național al instanțelor de judecată – care ne oferă acces la paginile web ale tuturor judecătoriilor de fond și ale curților de apel. A doua este Curtea Supremă de Justiţie – instanţa judecătorească0 comentarii
22/10/2020
RISEBLOG
VIDEO TUTORIAL: UNDE GĂSIM INFORMAȚII DESPRE ACHIZIȚIILE PUBLICE Instituțiile statului sunt obligate să facă publice informațiile despre contractele de achiziții ale unor bunuri sau servicii. Informațiile despre contractele cu statul le găsim pe site-ul oficial al Agenției Achiziții Publice – tender.gov.md. Pentru a accesa baza de date a achizitiilor publice, selectăm din categoria „Transparență” – „Contracte atribuite”. Se0 comentarii
16/10/2020
RISEBLOG
LABORATORUL DE FAKE NEWS (II). OMUL DIN CRIMEEA News Front, un portal de știri din regiunea Crimeea, anexată de Federația Rusă, a nimerit în lista site-urilor blocate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, în perioada stării de urgență. Autoritățile au luat această decizie după ce site-ul a publicat știrea falsă: „România a încercat să2 comentarii
28/08/2020
RISEBLOG
FRĂȚIA PRIVATIZĂRII. EPILOG Foste active ale statului privatizate la începutul anului 2019 de un grup de firme, caz dezvăluit de investigația RISE Moldova – „Frăţia privatizării”, au fost returnate statului. Este vorba de fosta cantină a Guvernului și aproape două mii de metri pătrați din Casa Presei. 30 APRILIE 2019. RISE Moldova publică0 comentarii
6/08/2020
RISEBLOG
VIDEO TUTORIAL: CUM GĂSIM PROFILURILE UNOR FIGURI PUBLICE – PEOPLEOF INTEREST
People of Interest este o bază de date interactivă dezvoltată și administrată de RISE Moldova. Pe această platformă conturăm profilurile unor figuri publice și conexiunile lor. Indexăm date despre companiile, dosarele, proprietățile, interesele înguste și interpușii lor. Pentru a accesa People of Interest, scriem în browser – profiles.rise.md. Pe această0 comentarii
31/07/2020
RISEBLOG
LABORATORUL DE FAKE NEWS (I). CREATORUL „În sfârșit, Moldova scapă de răutatea cea mare…”, „Dă Doamne să fie așa, dar nu cred”, „Eu m-aș bucura să fie adevărat”. „Corect!”, „Să ne audă Dumnezeu”, „Nu prea cred”, „Fals”, „Este fake!”, „Fake news!”. Sunt câteva dintre zecile de reacții la postarea „Presa rusă: Oligarhul VladPlahotniuc a fost
2 comentarii
30/07/2020
RISEBLOG
NOUL TEST PANDEMIC SPANIOLO-RUSO-CHINEZ O companie din satul Ruseni, raionul Anenii Noi, deținută de un cetățean american originar din Republica Moldova, va livra instituțiilor medicale 100 de mii de teste pentru identificarea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Contractul nu a fost câștigat prin licitație publică, ci prin procedura RFQ (Request for Quotations), adică solicitare directă1 comentarii
24/07/2020
RISEBLOG
TRASEUL CHIȘINĂU-UNGHENI, ÎN ARBITRAJUL DE LA PARIS Drumul ce conectează Chișinăul cu punctul de trecere a frontierei Sculeni a ajuns subiect de dispută judiciară în cadrul unui arbitraj internațional ad-hoc de la Paris. Motivul: una dintre cele două companii străine, care au câștigat licitațiile de reconstrucție, vrea să scape de penalități de milioane de euro șisă
0 comentarii
21/07/2020
RISEBLOG
AGENȚI IMOBILIARI ÎN ROBE Jumătate dintre cei aproape 60 de judecători care, acum trei ani, au obținut apartamente la preț redus în Chișinău le-au și vândut deja. O bună parte dintre ei, la nici un an de când le-au intrat în proprietate. Locuințele, care trebuiau să-i asigure sau să le îmbunătățească judecătorilor condițiile de1 comentarii
29/06/2020
RISEBLOG
CURSELE PANDEMICE
Trei companii de transport auto – două din Republica Moldova și una din Cehia, au reușit să fenteze interdicțiile legale, impuse pe timp de COVID-19, și au repatriat câteva sute de moldoveni. Schema e simplă. Autocarele companiei din Cehia – țară membră UE, îmbarcă pasagerii și-i lasă la hotarul cu0 comentarii
15/05/2020
* INVESTIGAȚII
* RISEBLOG
* CONEXIUNI
* DESPRE NOI
* RISE LEAKS
* DONEAZĂ
* Caută
* ENGLISH
* РУССКИЙ
* Parteneri
*
*
Copyright © 2020 Rise Moldova Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0